Что такое спуфинг криптовалюты?

Спуфинг криптовалюты
Подделка криптовалюты — это процесс, с помощью которого преступники пытаются искусственно повлиять на цену цифровой валюты, создавая поддельные заказы. Спуфинг осуществляется путем создания на рынке иллюзии пессимизма (или оптимизма).

Трейдеры делают это, размещая большие ордера на покупку или продажу, не намереваясь когда-либо их выполнять. Когда инвесторы делают это, они обманом заставляют других инвесторов либо покупать, либо продавать, и цена криптовалюты может быть скорректирована соответствующим образом. Трейдер отменяет ордера, как только цена криптовалюты движется в желаемом направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Подделка криптовалюты — это процесс, с помощью которого преступники пытаются искусственно повлиять на цену цифровой валюты, создавая поддельные заказы.
Спуфинг осуществляется путем создания на рынке иллюзии пессимизма (или оптимизма); Трейдеры делают это, размещая крупные ордера на покупку или продажу, не намереваясь когда-либо их выполнять.
Когда инвесторы делают это, они обманом заставляют других инвесторов либо покупать, либо продавать, и цена криптовалюты может быть скорректирована соответствующим образом.
Как работает спуфинг криптовалюты
Одной из отличительных черт большинства цифровых валют является чрезвычайная волатильность . Частые и значительные колебания цен были проблемой, особенно в первые дни существования некоторых основных криптовалют , но это явление продолжается и по сей день.

Чтобы увидеть доказательства того, что это так, достаточно взглянуть на крупнейшую в мире цифровую валюту Биткойн (BTC) . в конце 2017 года BTC вырос до максимума в более чем 18 000 долларов за монету (стоимость одного биткойна составляла 18 984,77 доллара на 19 декабря 2017 года). Всего через несколько недель он упал менее чем до половины этого значения. 7 февраля 2018 года стоимость одного биткойна составляла 7 270,51 доллара США. (Это даже не учитывает недавний стремительный рост цены биткойна. 5 марта 2021 года стоимость одного биткойна достигла 49 362,58 долларов США.) 1

Колебания цен происходят не только в более крупных временных масштабах, таких как этот, растянувшийся на недели и месяцы. На самом деле, они также происходят из секунды в секунду. Именно этот факт позволил некоторым криминальным операциям извлечь выгоду из внезапных обвалов популярных цифровых валют, скупая самые горячие токены по низким ценам, а затем продавая их, когда цены корректируются.

Как и в случае со всеми торгуемыми ценными бумагами, цена цифрового токена зависит от множества различных факторов, в том числе от общего чувства оптимизма или пессимизма, охватившего более широкий рынок и отдельных инвесторов. Хотя это чувство импульса и потенциала криптовалюты может быть трудно измерить количественно, тем не менее, это то, на что сообразительные инвесторы очень хорошо ориентируются. Из-за влияния, которое чувство оптимизма или пессимизма может оказать на склонность группы инвесторов покупать или продавать эту цифровую валюту, эти концепции имеют решающее значение для цены этого токена, даже если они остаются несколько неуловимыми.

Именно тот факт, что эти чувства неуловимы, позволяет спуфингу быть возможным и эффективным. Трейдеры, желающие манипулировать рынком данной криптовалюты, могут создать иллюзию оптимизма или пессимизма, инициируя мошеннические ордера на покупку или продажу.

Когда спуфинг действительно имеет место, он часто сопровождается фиктивной торговлей . Фиш-трейдинг похож на спуфинг, потому что он направлен на манипулирование ценой цифровой валюты искусственными средствами. Однако средства реализации фиктивной торговли и спуфинга различны. При фиктивной торговле мошенник торгует сам с собой, чтобы создать иллюзию рыночного спроса, тем самым заманивая ничего не подозревающих инвесторов также к участию в сделках.

Особые соображения
Как защитить себя от спуфинга криптовалюты
Как инвестору лучше всего защитить себя от вложений в цифровую валюту во время спуфинга? В целом, осторожность является основным подходом для многих инвесторов. Лучше остерегаться возможностей, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и также стоит убедиться, что любые биржи, на которых вы торгуете, бдительно относятся к возможности мошенничества всех типов, включая спуфинг и фиктивную торговлю.

В то же время многие биржи стремятся усилить свои системы безопасности и мониторинга, чтобы защитить клиентов от спуфинга.

В конечном счете, даже самые бдительные инвесторы могут быть подвержены манипулированию ценами в мире цифровых валют. По этой причине крайне важно помнить, что это пространство остается весьма спекулятивным и что цифровые валюты не являются основой любой инвестиционной стратегии.

Расследование Министерства юстиции США
В 2018 году Bloomberg сообщил о расследовании, которое Министерство юстиции США (DOJ) начало, чтобы определить, имели ли место манипуляции с ценой криптовалюты в сети Биткойн в результате спуфинга . Для расследования Министерство юстиции работало с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) . Расследование, вероятно, было сосредоточено на биткойне не только потому, что он остается крупнейшей цифровой валютой по рыночной капитализации, но и потому, что его массовый рост цен в конце 2017 года привлек толпы новых инвесторов-любителей в криптовалютное пространство.

Эти инвесторы, стремящиеся заработать то, что они считали легкими деньгами, на цифровой валюте, которая, кажется, предназначена для заоблачных высот, могут быть наиболее подвержены спуфингу.
Подделка криптовалюты — это процесс, с помощью которого преступники пытаются искусственно повлиять на цену цифровой валюты, создавая поддельные заказы. Спуфинг осуществляется путем создания на рынке иллюзии пессимизма (или оптимизма).

Трейдеры делают это, размещая большие ордера на покупку или продажу, не намереваясь когда-либо их выполнять. Когда инвесторы делают это, они обманом заставляют других инвесторов либо покупать, либо продавать, и цена криптовалюты может быть скорректирована соответствующим образом. Трейдер отменяет ордера, как только цена криптовалюты движется в желаемом направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Подделка криптовалюты — это процесс, с помощью которого преступники пытаются искусственно повлиять на цену цифровой валюты, создавая поддельные заказы.
Спуфинг осуществляется путем создания на рынке иллюзии пессимизма (или оптимизма); Трейдеры делают это, размещая крупные ордера на покупку или продажу, не намереваясь когда-либо их выполнять.
Когда инвесторы делают это, они обманом заставляют других инвесторов либо покупать, либо продавать, и цена криптовалюты может быть скорректирована соответствующим образом.
Как работает спуфинг криптовалюты
Одной из отличительных черт большинства цифровых валют является чрезвычайная волатильность . Частые и значительные колебания цен были проблемой, особенно в первые дни существования некоторых основных криптовалют , но это явление продолжается и по сей день.

Чтобы увидеть доказательства того, что это так, достаточно взглянуть на крупнейшую в мире цифровую валюту Биткойн (BTC) . в конце 2017 года BTC вырос до максимума в более чем 18 000 долларов за монету (стоимость одного биткойна составляла 18 984,77 доллара на 19 декабря 2017 года). Всего через несколько недель он упал менее чем до половины этого значения. 7 февраля 2018 года стоимость одного биткойна составляла 7 270,51 доллара США. (Это даже не учитывает недавний стремительный рост цены биткойна. 5 марта 2021 года стоимость одного биткойна достигла 49 362,58 долларов США.)

Колебания цен происходят не только в более крупных временных масштабах, таких как этот, растянувшийся на недели и месяцы. На самом деле, они также происходят из секунды в секунду. Именно этот факт позволил некоторым криминальным операциям извлечь выгоду из внезапных обвалов популярных цифровых валют, скупая самые горячие токены по низким ценам, а затем продавая их, когда цены корректируются.

Как и в случае со всеми торгуемыми ценными бумагами, цена цифрового токена зависит от множества различных факторов, в том числе от общего чувства оптимизма или пессимизма, охватившего более широкий рынок и отдельных инвесторов. Хотя это чувство импульса и потенциала криптовалюты может быть трудно измерить количественно, тем не менее, это то, на что сообразительные инвесторы очень хорошо ориентируются. Из-за влияния, которое чувство оптимизма или пессимизма может оказать на склонность группы инвесторов покупать или продавать эту цифровую валюту, эти концепции имеют решающее значение для цены этого токена, даже если они остаются несколько неуловимыми.

Именно тот факт, что эти чувства неуловимы, позволяет спуфингу быть возможным и эффективным. Трейдеры, желающие манипулировать рынком данной криптовалюты, могут создать иллюзию оптимизма или пессимизма, инициируя мошеннические ордера на покупку или продажу.

Когда спуфинг действительно имеет место, он часто сопровождается фиктивной торговлей. Фиш-трейдинг похож на спуфинг, потому что он направлен на манипулирование ценой цифровой валюты искусственными средствами. Однако средства реализации фиктивной торговли и спуфинга различны. При фиктивной торговле мошенник торгует сам с собой, чтобы создать иллюзию рыночного спроса, тем самым заманивая ничего не подозревающих инвесторов также к участию в сделках.

Особые соображения
Как защитить себя от спуфинга криптовалюты
Как инвестору лучше всего защитить себя от вложений в цифровую валюту во время спуфинга? В целом, осторожность является основным подходом для многих инвесторов. Лучше остерегаться возможностей, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и также стоит убедиться, что любые биржи, на которых вы торгуете, бдительно относятся к возможности мошенничества всех типов, включая спуфинг и фиктивную торговлю.

В то же время многие биржи стремятся усилить свои системы безопасности и мониторинга, чтобы защитить клиентов от спуфинга.

В конечном счете, даже самые бдительные инвесторы могут быть подвержены манипулированию ценами в мире цифровых валют. По этой причине крайне важно помнить, что это пространство остается весьма спекулятивным и что цифровые валюты не являются основой любой инвестиционной стратегии.

Расследование Министерства юстиции США
В 2018 году Bloomberg сообщил о расследовании, которое Министерство юстиции США (DOJ) начало, чтобы определить, имели ли место манипуляции с ценой криптовалюты в сети Биткойн в результате спуфинга . Для расследования Министерство юстиции работало с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) . Расследование, вероятно, было сосредоточено на биткойне не только потому, что он остается крупнейшей цифровой валютой по рыночной капитализации, но и потому, что его массовый рост цен в конце 2017 года привлек толпы новых инвесторов-любителей в криптовалютное пространство.

Эти инвесторы, стремящиеся заработать то, что они считали легкими деньгами, на цифровой валюте, которая, кажется, предназначена для заоблачных высот, могут быть наиболее подвержены спуфингу.

Оставьте комментарий